Nytt

Medlemmer av den islamske staten (IS) paraderer i Raqqa-provinsen i Syria 30. juni 2014. Foto: Stringer / Reuters / Scanpix.

En jihadistgruppe med base i det spanske oversjøiske territoriet Melilla, som ble oppløst da dens seks medlemmer ble arrestert i 2014, finansierte sine aktiviteter ved hjelp av momssvindel som involverte 42 i hovedsak danske bedrifter.

Ifølge en talsmann for det spanske politiet Guardia Civil går dette frem av etterforskningen av gruppens aktiviteter, heter det i en AFP-melding som er offentliggjort i The Local.

A Spanish jihadist cell funded itself through tax fraud on chicken, cheese and chocolate sold in Denmark, according to an investigation published Tuesday led by non-profit European newsroom Correctiv.

The cell had raised at least eight million euros ($9 million) through the scheme since 2005 and spent it sending 24 Moroccans and two Spaniards to Syria, Mali and Libya to fight for the Islamic State group, said online newspaper El Confidencial, a Correctiv member.

Takket være kontakter med jihadister i Danmark klarte gruppen å infiltrere de danske bedriftene og plassere sine egne folk der i høye stillinger.

Det er avanserte former for økonomisk kriminalitet som er benyttet til å finansiere IS-terroristene:

The cell used loopholes in European law to not pay value-added tax (VAT) on the food products sold by these firms, using a complex network of shell companies.

El Confidencial skriver at det hele begynte med kontakt mellom den nå fengslede marokkaneren Mohamed El Mahdaoui, som fikk statsborgerskap i Danmark etter å ha giftet seg med en dansk kvinne, og den danske jihadisten Kenneth Sørensen, som døde i Syria i 2013. Kontakten med Sørensen, en konvertitt til islam, oppstod allerede i 2005, skriver den spanske avisen, som også navngir flere av de involverte bedriftene.

El Mahdaoui hadde tidligere bodd i Melilla, hvor han pleide omgang med en imam ved navn Mohamed Al Lal, lederen av terrorgruppen, som også ble arrestert i 2014. Kontaktene mellom Melilla og Danmark ble opprettholdt nettopp med tanke på finansieringen av gruppens aktiviteter.

Danske myndigheter mistenker at terrorgruppen dro fordel av et nettverk som deltar i såkalt momskarusellsvindel, et fenomen som antas å koste europeiske statskasser 60 milliarder euro hvert år.

Det samlede beløpet er stort, men de enkelte svindelprosjektene er ikke større enn at de kan virke upåfallende og forholdsvis enkelt kan unngå å bli oppdaget, ikke minst når det er allerede eksisterende selskaper uten noen kriminell forhistorie som benyttes.

For jihadisters vedkommende spiller det mindre rolle om svindelen oppdages etter at pengene allerede har gått til jihad.

 

Kjøp billetter til Katie Hopkins her