Swedbank i Tallinn, Estland, Foto: Ints Kalnins/Reuters/Scanpix
Swedbank får 4 milliarder svenske kroner i bot for å ha feilet i håndteringen av hvitvasking i Baltikum.
Det er Finansinspektionen i Sverige som har ilagt banken boten.
Saken ble avslørt i TV-programmet Uppdrag granskning på SVT. I programmet het det at minst 40 milliarder svenske kroner hadde blitt sluset mellom 50 mistenkte kontoer. Men det er også antydet at beløpet kan ha vært betydelig større.
I en rapport til Swedbank fra den norske advokaten Erling Grimstad påpekes det at utenlandske høyrisikokunder i 2016 omsatte rundt 200 milliarder svenske kroner.
I november i fjor ble det også kjent at Swedbank etterforskes i USA for medvirkning til brudd på amerikanske sanksjonsregler.
