Byretten i København har gitt bankgiganten Nordea en bot på 155 millioner danske kroner for brudd på hvitvaskingsloven i Danmark. Dommen er imidlertid forholdsvis mild i forhold til påtalemyndighetens påstand.
Summen tilsvarer 218 millioner norske kroner. Nordea må også betale sakskostnader.
Nordea var tiltalt for ikke å ha gjort nok for å forhindre hvitvasking. Dansk påtalemyndighet kom med påstand om at Nordea måtte betale 6,6 milliarder i bot, mens Nordea prosederte på frifinnelse.
Det er to forhold banken er funnet delvis skyldig i: Mangelfull undersøkelse av mistenkelige transaksjoner, samt mangelfull arkivering av alarmer fra bankens elektroniske overvåkningssystem.
Banken var tiltalt for brudd på hvitvaskingsloven i perioden fra 2012 til 2015, der hele 26 milliarder danske kroner skal ha gått gjennom banken uten å bli kontrollert ved hjelp av prosedyrer som skal hindre hvitvasking.
De aller fleste transaksjonene fant sted i Nordeas forholdsvis lille internasjonale avdeling i København. Banken er imidlertid altså kun funnet delvis skyldig i to av de sju punktene som påtalemyndigheten tiltalte den for.
Saken har gått i dansk rettsvesen i lang tid. Finanstilsynet i Danmark anmeldte saken i 2016, men tiltale ble reist først i 2024. Rettssaken begynte i mai 2025 og er den største av sitt slag i Danmark. Det er gjennomgått tusenvis av bilag, flere titalls vitner er blitt hørt.
Dansk TV 2s
analytiker Ole Krohn omtaler dommen som en seier for Nordea.
– Jeg tror de danser på bordet, sier han.
(©NTB)
